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東陽:公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人查核103年度決算表冊報告。(3)本公司發行103年度國內第一次有擔保普通公司債報告二、承認事項:(1)提請承認本公司103年度之營業報告書及財務報表案。(2)提請承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,提請 討論。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。依據公司法172條之1,受理股東提案權應說明事項如下:1.依據公司法172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。2.受理期間:訂於104年04月7日起至104年04月17日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104年04月17日下午五時前郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。3.受理提案處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-35605114.依公司法172條之1規定,提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。5.本公司董事會得不列入議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。

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