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廣隆光電:公告董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司103年度營業報告及104年度之營業計畫(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告(4)股東提案未列入議案之說明(二)承認事項:(1)承認本公司103年度決算表冊(營業報告書、財務報告)(2)承認本公司103年度盈餘分配表(三)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)改選董事及監察人案(5)討論解除董事及其代表人競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/14~104/06/126.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案權及獨立董事候選人名單提名權說明如下:(一)受理提案及提名資格:股東常會停止過戶日止,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案及提名。(二)受理提案及提名期間:104年4月7日至104年4月16日下午17時前寄(送)達。(三)受理提案及提名處所:廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。(四)受理提案及提名聯絡單位:財務部 洪玉勉,電話:049-2254777分機161。(五)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。(六)提名人應檢附檔案:被提名人姓名、身分證明檔案編號、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。提名人請於信封加註「獨立董事候選人提名檔案」字樣。(七)獨立董事候選人之專業資格、持股、及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

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