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維鈦光:公告本公司董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)通過103年度營業報告書及決算表冊案(二)通過103年度內部控制聲明書案(三)通過103年度盈虧撥補案(四)通過修定「股東會議事規則」案(五)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案(六)通過修定「道德行為準則」案(七)通過修定「內部控制制度」案(八)通過解除董事競業禁止之限制案(九)通過召開104年股東常會及其相關事宜案(十)通過受理104年股東常會持有1%股份以上股東提案

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