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紘通企業:本公司董事會決議召開104年股東常會之補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/05/053.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10(本公司會議室)4.召集事由: 報告事項:(1).一○三年度營業狀況。(2).一○三年度監察人審查報告書。(3).修訂本公司誠信經營守則報告。(4).修訂本公司道德行為準則報告。 承認事項:(1).一○三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。(2).一○三年度盈餘分配承認案。討論事項:(1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2).本公司擬提撥資本公積轉增資案。(3).修訂本公司章程案。(4).修訂本公司股東會議事規則案。(5).修訂本公司董事及監察人選任程式案。5.停止過戶起始日期:104/03/076.停止過戶截止日期:104/05/057.其他應敘明事項:無

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