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康呈:本公司董事會決議召開一○四年股東常會及其相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段17號10樓4.召集事由:一、報告事項:(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)其他報告事項(1)背書保證情形。(2)修訂「誠信經營守則」報告。(3)修訂「道德行為準則」報告。(4)本公司102年私募普通股資金用途變更案。二、承認事項:(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項:(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(二)本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。(三)本公司「背書保證作業程式」部分條文修訂案。(四)本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案。(五)本公司「股東會議事規則」修訂案。(六)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(七)解除董事之競業限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依照公司法第172-1條規定,訂定受理股東提案權期間,股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於104年4月17日起至104年4月28日止(上午9時至下午5時),受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案股東,請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印章或簽名後,務請於上述期間依公司法第172-1條規定辦理提案手續,如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處所:康呈生醫科技股份有限公司財會處,地址:台中市南屯區五權西路二段131號五樓之2。

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