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榮昌:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過增修本公司「內控準則」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。(4)通過本公司民國103年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿。(5)通過資誠聯合會計師事務所更換簽證會計師案。(6)通過通過本公司103年度盈餘分配案。(7)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(8)通過召集本公司ㄧO四年股東常會相關事宜案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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