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燁興公司:董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。4.召集事由:(一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年度背書保證情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。(二)承認事項: (1)承認103年度決算表冊案 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。(三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項:改選董事、監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項: 本公司將於104年4月13日起至104年4月23日止,受理持股 百分之一以上之股東就本次股東常會提案及獨立董事、 董事、監察人候選人提名。受理處所:燁興企業股份有限公司財務部。地址:高雄市岡山區白米里寶米路369號。電話:(07)6111111分機530。

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