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百略醫學:本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號-空軍官兵活動中心(虎賁廳)。4.召集事由:(1) 報告事項: 1.監察人一O三年度決算表冊之審查報告。 2.本公司撤回專業醫療產品事業營運之分割案。(2) 承認事項: 1.承認一O三年財務報表暨營業報告書。 2.承認一O三年度盈餘分配案。(3) 討論暨選舉事項: 1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。 2.擬解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(4) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國104年04月22日至104年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案的股東,請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(1)受理提案處所:百略醫學科技股份有限公司。(2)地址:台北市內湖區瑞光路431號9樓。(3)電話:(02)8797-1288轉258。

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