回到頂端
|||
熱門: 野戰季 無畏女孩 館長

達邁:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司一○三年度營業報告。 二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。 三、修定本公司「誠信經營守則」。 四、修定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。 五、修定本公司「道德行為準則」。貳、承認事項 一、一○三年度營業報告書及財務報表案。 二、一○三年度盈餘分配案。參、討論事項(一) 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。肆、選舉事項:改選第六屆董事及監察人。伍、討論事項(二) 一、解除董事競業禁止之限制。陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:104/04/17-104/04/27。(2)受理處所:達邁科技股份有限公司財務部(地址:新竹縣新埔鎮文德路三段127號,電話:(03)589-6088,傳真:(03)589-6099)。(3)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(4)本次應選3名獨立董事,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單,凡有意提名之股東務請於民國104年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

社群留言