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健和興:公告本公司104年度第01次董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:健和興端子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司104年度第01次董事會重要決議(一)103年度營業報告書暨103年度個體及合併財務報表審議案。(二)呈送薪資報酬委員會審議案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)104年股東常會召集事由、開會時間及地點案。(五)104年股東常會股東提案權及獨立董事提名權受理期間案。(六)獨立董事提名案。(七)本公司董事及監察人任期屆滿改選案。(八)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(九)103年度「內部控制制度聲明書」案。(十)金融機構授信額度討論案。(十一)轉投資越南子公司案。(十二)追認健和興科技(蘇州)有限公司副總經理退休案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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