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德淵企業:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)4.召集事由:一、報告事項:(一).本公司民國103年度營業報告書。(二).監察人審查103年度查核報告。(三).修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。(四).增訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。二、承認事項及討論事項:(一).承認103年度營業報告書及財務報表案。(二).承認103年度盈餘分配案。(三).盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。(四).討論本公司章程修訂案。(五).討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(六).討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(七).討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(八).解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案期間為104/04/10至104/04/19止。受理處所為本公司(新北市五股區五權六路9號)。

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