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易飛網:公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)、民國103年度營業狀況報告。 (2)、審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。二、承認事項: (1)、承認民國103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)、承認民國103年度盈餘分配案。三、討論事項:無。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司103年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告。(2)受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自104年4月17日至104年4月27日止, 凡有意提案之股東務請於104年4月27日下午5時前提出且寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕,受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。

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