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聯合骨科:公告董事會決議召開104年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業及財務報告。(2)監察人審查103年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。(3)大陸地區投資狀況。(4)本公司辦理背書保證報告。(5)本公司募集可轉換公司債報告。二、承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(2)修訂本公司「資金資與他人作業程式」。(3)擬發行限制員工權利新股案。四、其他議案及臨時動議。五、104年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。六、依委託書使用規則第十三條之一規定,委託書統計驗證機構擬由本 公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。5.停止過戶起始日期:104/04/25~104/06/236.停止過戶截止日期:104/04/247.其他應敘明事項:無

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