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晶技:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營運狀況報告。(二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程式」案。(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:1、一○三年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。2、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所:受理期間:104年4月10日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時。受理處所:台灣晶技股份有限公司財務處(地址:台北市北投區中央南路二段16號4樓)3、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間:104年4月18日起至104年6月16日止。4、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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