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太普高:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、討論事項: 1.通過103年度決算表冊案。 2.通過103年度盈餘分配案。 3.通過出具「內部控制聲明書」案。 4.通過全面改選董事及監察人案。 5.通過解除新任董事競業禁止之限制案 6.通過召開「104年股東常會」及受理股東提案權事宜案。 7.通過「104年股東常會」受理獨立董事侯選人提名案。8.因應措施:公告於公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無。

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