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太普高:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)其他報告事項報告。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案。(2)討論解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)『因最後過戶日適逢星期例假日,故現場過戶請於104年4月17日(五)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以104年4月19日郵戳為憑。』本公司股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:10044台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288(2)依公司法第172條之1、192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)、獨立董事侯選人名單受理股東提案及提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:104/04/10~104/04/20十七時止受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」等字樣及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式。(3)本公司已發行之員工認股權憑證及有擔保轉換公司債停止轉換起迄日期:104/04/20~104/06/18。

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