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增你強:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)4.召集事由:報告事項(一)103年度營業報告書。(二)103年度監察人查核報告書。(三)修訂本公司「誠信經營守則」。(四)訂定本公司「治理實務守則」。(五)訂定本公司「道德行為準則」。承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度盈餘分配案。討論及選舉事項(一)資本公積配發現金案。(二)修訂「公司章程」案。(三)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程式」案。(四)改選董事案。(五)解除新任董事及其代表人競業限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無

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