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牧東:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一O三年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司一O三年度決算報告。(3)本公司大陸投資情形報告。(4)本公司實施第三至六次買回公司股份決議及執行情形報告。(5)本公司擬發行國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(6)公司治理評量報告。2.承認事項:(1)本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O三年度盈餘分配表案。3.討論事項:(1)本公司董事報酬討論案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

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