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怡華:董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號(本公司行政大樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告書。(2)本公司103年度監察人審查報告書。(3)本公司102年度私募資金計劃及運用情形。(4) 本公司102年度減資健全營運計畫執行情形報告(5) 本公司104年度會計年度開始日後變動會計估計事項。(6)本公司「道德行為準則」訂定。(7)本公司「誠信經營守則」訂定。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司103年度虧損撥補表承認案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」討論案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(3)擬辦理減資彌補虧損 討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:一、受理股東提案權說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。1.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。2.受理期間:自民國104年4月2日起至民國104年4月13日下午5時止(以送寄達日為憑)提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送。3.受理處所:怡華實業股份有限公司財會部(台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1電話:02-87978780)。4.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

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