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F-豐祥:公告本公司董事會決議股東會召開日期。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)4.召集事由:(一)報告事項: 1.2014年度營業報告書。 2.2014年度審計委員會審查報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 5.修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。 6.修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項: 1.承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。 2.2014年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定2015年股東常會受理股東提案期間為104年4月18日至104年4月27日。

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