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松崗資產:補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1.)103年度營業狀況報告(2.)103年監察人查核報告(3.)前各次私募之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形(新增)(二)承認事項(1.)承認103度營業報告書、財務報表(2.)承認103年度虧損撥補及盈餘分配案(修改)(3.)承認96年、97年及100年辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更。(新增)(三)討論事項(1.)本公司「公司章程」修訂案。(新增)(2.)本公司96年及97年私募案相關資訊補提股東會決議。(新增)(四)其它議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:(1.)依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次104年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,凡欲辦理提案之股東,請於104年3月6日至3月16日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號11F-6股務部門,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期間內函覆。(2.)停止過戶期間104年3月17日至104年5月15日,故現場過戶至104年3月16日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以104年3月16日(最後過戶日)郵戳為憑

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