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群光電能:本公司董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)一○三年度監察人查核報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、 「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項: (一)本公司一○三年度營業報告書及財務報告承認案。 (二)本公司一○三年度盈餘分配承認案。 三、討論事項一: (一)本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (二)修訂本公司章程討論案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。 (六)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」討論案。 四、選舉事項:改選本公司第四屆董事及監察人案。 五、討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案或提名者,請於104年4月10日至104年4月20日下午 五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司,受理提案處所:群光電能科技股份有限 公司財務處(地址:新北市五股區五權五路2號7樓)。

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