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濱川:董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)通過本公司104年度之營運計畫案。(2)通過103年度之財務報表案,並提請股東會承認。(3)通過103年度盈虧撥補案,並提請股東會承認。(4)通過本公司民國103.01.01-103.12.31之內部控制制度聲明書案。(5)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。(6)通過申請金融機構借款額度案。(7)通過修正101年辦理國內第四次轉換公司債及現金增資用以轉投資 HAMAGAWA CORP.之預計效益案,並提報股東會。(8)通過訂定現金增資認股基準日等相關事宜。(9)通過訂定本公司104年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。(10)通過委任之勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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