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僑威科技:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一O三年度營業報告。(2)本公司一O三年度監察人審查報告。(3)本公司一O三年度新增間接投資大陸情形報告。(4)本公司資金貸與他人情形報告。(5)本公司背書保證情形報告。(6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。(7)本公司修訂「誠信經營守則」報告。二、承認事項:(1)承認本公司一O三年度決算表冊案。(2)承認本公司一O三年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案。四、選舉事項:選舉第九屆董事及監察人。五、討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名:1.受理提案及提名期間:自104年4月2日起至104年4月13日下午十五時前,以書面向本公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以送達本公司日期為憑並請於信封封面上加註『股東會提案』或『獨立董事候選人提名』字樣及以掛號函件寄送)。2.受理處所:僑威科技股份有限公司股務室(地址:338桃園市蘆竹區南崁路二段222號)。

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