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建舜電子:公告本公司董事會決議召開104年股東常會公告事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北深坑假日飯店(地址:新北市深坑區北深路三段265號)4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報告案。(2)103年度盈餘分配案。討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)「公司章程」部分條文修正案。(4)「董事及監察人選任程式」部分條文修正案。(5)解除董事競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案、受理處所及受理期間如下:受理提案期間:104/03/24 ~104/04/02受理提案處所:建舜電子製造股份有限公司 會計部地址:新北市汐止區新台五路一段79號19樓。電話:(02)2698-4882

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