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建舜電子:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:討論事項:(1)通過103年度營業報告書案(2)通過103年度個體財務報告及合併財務報告案103年度個體財務報告及合併財務報告資料如下: 單位:新台幣仟元 個 體 合 併營業收入 1,563,577 2,352,384營業淨利(損) (40,779) 28,204稅前淨利 28,179 60,725本期淨利 22,898 32,656歸屬母公司之淨利 - 22,898基本每股盈餘 0.27元 0.27元(3)通過103年度盈餘分配案(4)通過盈餘轉增資發行新股案(5)通過資本公積分派現金案(6)通過「公司章程」部分條文修正案(7)通過「董事及監察人選任程式」部分條文修正案(8)通過解除董事競業禁止之限制案(9)通過104年股東常會召開日期、地點及議程案(10)通過103年度「內部控制制度聲明書」(11)通過董事長兼執行長薪資案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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