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瑞智精密:董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號4.召集事由:股東會主要內容一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司103年度背書保證情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。二、承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(2)本公司103年度盈餘分派案,提請承認。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(4)解除本公司現任及新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)受理股東常會之股東書面提案期間:104/04/12~104/04/21(2)受理股東常會之股東提案處所:桃園市觀音區成功路二段943號。

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