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台灣氣立:公告本公司董事會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:(1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。A.本公司103年度個體財務報告民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:959,061仟元本年度稅後淨利:323,568仟元基本每股盈餘:5.32元B.本公司103年度合併財務報表民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:1,336,101仟元本年度稅後淨利:323,568仟元基本每股盈餘:5.32元(2)通過本公司103年度盈餘分配案。(3)通過本公司第二屆第三次薪資報酬委員會決議事項。(4)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。(5)通過本公司104年第二季、第三季預算案。(6)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(7)通過本公司修訂「道德行為準則」案。(8)通過本公司訂定「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程式及行為指南」案。(9)通過本公司修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程式」案。(10)通過本公司補選1席監察人案。(11)通過本公司104年股東常會召開時間、地點、議程等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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