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F-必勝:本公司董事會決議召開股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:基泰國際會議中心(台北市衡陽路51號3樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司2014年度營業報告。(2)審計委員會查核報告書。(3)修訂董事會議事規則管理辦法報告。(4)訂定誠信經營守則報告。(5)訂定誠信經營作業程式及行為指南報告。(6)買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項:(1)本公司2014年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2014年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月7日起至民國104年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

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