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華祺:董事會決議召開一O四年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路二十九號4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業及財務報告。2.監察人審查本公司103年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。3.資金貸與他人與背書保證情形報告。4.轉投資泰國DURA FASTENERS CO.,LTD及印尼PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA投資情形報告。5.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書及各項財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文修正案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。5.擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:自104年4月10日起至104年4月20日止。(2)受理股東提案場所:華祺工業股份有限公司財務部(桃園縣中壢市松江北路 29號)。(3)依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出本次104年股東常會之議案,惟以一議案為 限之,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。 凡欲辦理提案之股東,請於受理期間104年4月10日起至104年4月20日止於書 面提案上註明股東戶號、戶名及聯絡方式,並加蓋股東印鑑或簽名後(如為 郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日(104/4/20)前)送達本公司 (地址:桃園縣中壢市松江北路29號)。本公司將彙總所有提案並審核股東 相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)持股滿一仟股以上之股東,開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日 前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請攜帶身分證及原留印鑑,逕向本 公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發事宜。電話: (02)23892999。另依證交法第26條之2條規定,持有記名股票未滿一仟股之 股東,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw),不 另行寄發開會通知書及委託書。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日 前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園市中壢區松江北路29號)。

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