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卜蜂企業:董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號)4.召集事由:一、報告事項:(1)民國103年度營業報告。(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)民國103年度營業報告書及財務報表案。(2)民國103年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修正「取得或處分資產處理程式」案。(4)修正「資金貸與他人作業程式」案。(5)修正「背書保證作業程式」案。四、選舉事項:改選董事案。五、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:(1)股東會及受理股東提案及獨立董事候選人提名等相關公告,本公司將於民國104年3月30日前另行公告。(2)有關盈餘分配內容及相關議案,本公司將於民國104年5月7日前另行公告。

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