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台翰:本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)4.召集事由:(一)報告事項:1、一○三年度營業概況報告。2、一○三年度監察人查核報告。3、買回公司股份之執行情形報告。4、大陸投資情形報告。5、發行國內第一次有擔保可轉換公司債情形報告。6、本公司「行為準則」修訂報告。(二)承認事項:1、一○三年度營業報告書及財務報表。2、一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項:1、修訂「取得或處分資產程式」。2、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市五股工業區五權六路12號),受理期間為自104年4月10日至104年4月20日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,若有股東提案,再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

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