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台翰:公告本公司董事通過會決議買回庫藏股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/03/242.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):927,456,9965.預定買回之期間:104/03/25~104/05/226.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):10.50~21.508.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.7810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:(1)、第二次實施庫藏股,為兼顧市場機制及考量股東權益之長期有效維護,致期限屆滿未執行完畢,執行率為78.9%。(2)、第五次實施庫藏股,為兼顧市場機制及考量股東權益之長期有效維護,致期限屆滿未執行完畢,執行率為44.65%。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第八案案由:本公司為維護公司信用及股東權益,擬辦理第六次買回本公司股份,提請 討論。說明:1、依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。2、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定相關事項如下:(1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。(2)買回股份種類:本公司之普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣927,457仟元。(4)預定買回之期間與數量:預計自104年03月25日起至104年5月22日止買回3,000,000股,占本公司已發行股份總數4.78%。(5)買回之區間價格:每股新台幣10.5元至新台幣21.5元,且當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。(6)買回之方式:自證券商營業處所買回。3、本公司目前已發行且流通在外普通股為62,753,230股,截至目前持有本公司股份0股。4、前三年內買回本公司股份之情形:無5、已申報買回但未執行完畢之情形:(1)、第二次實施庫藏股,為兼顧市場機制及考量股東權益之長期有效維護,致期限屆滿未執行完畢,執行率為78.9%。(2)、第五次實施庫藏股,為兼顧市場機制及考量股東權益之長期有效維護,致期限屆滿未執行完畢,執行率為44.65%。6、此次擬買回之股份比率不高,且係以自有資金購買,故本次買回股份目的係為維護公司信用及股東權益,業已考慮公司財務狀況,董事會出具不影響公司資本維持之聲明書如附件九。7、依證交法第二十八條之二第六項規定,本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份,於本公司買回之期間內不得賣出。8、本次買回本公司股份之決議及執行情形,擬提最近一次之股東會報告。9、謹提請 核議。決議:按公司法規定經出席三分之二以上董事投票,6位贊成1位反對(惠華創業投資股份有限公司),出席董事過半數同意,本案照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:本次買回股份之目的為維護公司信用及股東權益,故無轉讓辦法。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:本次買回股份之目的為維護公司信用及股東權益,故無轉讓辦法。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:台翰精密科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年03月23日本公司董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之4.78,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之14.50,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事七人均同意本聲明書之內容,併此聲明。台翰精密科技股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本證券承銷商認為台翰精密科技股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份,對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等,尚無產生重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無

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