第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/212.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司103年度營業及決算報告。(二)監察人審查103年度決算表冊報告。(三)國內第一次無擔保轉換公司債及103年現金增資執行報告。(四)【誠信經營守則】修訂報告。(五)【董事、監察人暨經理人道德行為準則】修訂報告。(六)【誠信經營作業程式及行為指南】訂定報告。(七)【企業社會責任實務守則】訂定報告。(八)其他報告事項。二、承認事項：(一)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)【股東會議事規則】修訂案。(二)【取得或處份資產處理程式】修訂討論案。(三)【董事監察人選舉辦法】廢止及【董事及監察人選任程式】訂定案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(1)本公司國內轉換公司債(15931)停止轉換期自104年4月27日至104年6月25日止(2)依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂104年04月20日至104年04月29日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案。受理處所：祺驊股份有限公司。地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。聯絡人及電話：林先生03-699-2860分機275。