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F-廣華:董事會決議召開104年股東常會(補充盈餘分配案及討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/053.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)一○三年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。 (4)誠信經營作業程式及行為指南修正報告。二、承認事項: (1)一○三年度決算表冊案 (2)一○三年度盈餘分配案。 1、股東現金股利每股 3.7 元,共計 310,208,000 元; 2、董事酬勞3,937,120元及員工紅利17,224,900元,全數以現金發放。三、討論暨選舉事項: (1)修訂本公司章程。 (2)修訂本董事選舉規範案。 (3)解除董事之競業禁止限制案。 (4)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (5)解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/076.停止過戶截止日期:104/06/057.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 兆豐證券(股)公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)。二、本次股東常會紀念品為:禮券,本公司不收取紀念品保證金。

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