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F-臻鼎:本公司104年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。4.召集事由:(一)、報告事項1、103年度營業報告書。2、103年度審計委員會審查報告書。3、103年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。4、修訂本公司「誠信經營守則」。5、修訂本公司「道德行為準則」。6、海外無擔保可轉換公司債發行及執行情形報告7、持有已發行股份總數1%以上股份股東所提之議案報告。(二)、承認事項1、承認103年度營業報告書及合併財務報表案。2、承認103年度盈餘分配案(三)、討論事項1、修訂本公司「公司章程」。2、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。3、修訂本公司「取得與處分產處理程式」。4、修訂本公司「股東會議事規則」。5、修訂本公司「董事選舉辦法」。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無

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