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大樹醫藥:公告本公司董事會決議股東會召開日期及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區成章四街143號)4.召集事由:(1)報告事項:a本公司103年度營業狀況報告。b本公司103年度監察人審查報告。c本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。d訂定本公司「公司治理實務守則」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「道德行為準則」(2)承認事項:a本公司103年度營業報告書及財務報表案。b本公司103年度盈餘分配案。(3)討論事項a討論盈餘轉增資發行新股案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東提案,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間為104年4月1日起至104年4月10日止,受理提案處所為本公司(地址:桃園市中壢區成章四街143號),有意提案之股東,務請於104年4月10日17時前提出,並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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