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亞泥:公告本公司104年度股東常會日期及相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。4.召集事由:(1)報告事項:A.103年度營業報告書。B.103年度財務報告。C.監察人查核103年度決算表冊報告書。D.本公司募集公司債報告。(2)承認事項:A.103年度決算表冊。B.103年度盈餘分派案。(3)討論事項:A.修正本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。B.修正本公司『背書保證作業程式』部分條文案。C.修正本公司『資金貸與他人作業程式』部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(104年)股東常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於104年4月19日起至104年4月28日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。二、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為:104年5月23日至104年6月21日止,有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。

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