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勤益投控:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院501室)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。(6)修訂本公司「道德行為準則」。2.承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報告承認案。(2)一○三年度盈虧撥補承認案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案相關事宜。本公司受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(2)受理期間:104年4月6日至104年4月16日止(上午九時至下午五時)。(3)受理處所:勤益投資控股股份有限公司會計部(台北市忠孝東路四段三二○號九樓)。

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