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華經:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室 (台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.103年度營業狀況報告。 2.監察人審查103年度決算報告。 3.董事、監察人及經理人道德行為準則制(修)訂案。(二)承認事項 1.承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.股東會議事規則修訂案。(四)選舉事項 1.改選本公司第20屆董事及監察人。(五)其他討論事項 1.擬解除本公司第20屆董事「競業禁止」之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日104年4月18日,持有本公司普通股尚未辦理過戶者 ,請於104年4月18日前辦理。(二)依公司法第172條之1規定,自民國104年4月14日起至民國104年4月23日 止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓, 請以書面掛號函件辦理。(三)依公司法第192條之1規定,自民國104年4月14日起至民國104年4月23日 止受理股東提名獨立董事候選人申請。受理地點為台北市內湖區行愛路 78巷25號6樓,請以書面掛號函件辦理。

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