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新產:公告本公司董事會重要決議事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:新光產物保險(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開第十八屆第6次董事會。8.因應措施:104/03/20於本公司八樓會議室召開董事會。9.其他應敘明事項:一、報告事項二、討論事項(一)辦理本公司103年度內部控制制度有效性之考核(二)修訂本公司內部控制制度案(三)修訂本公司「作業委外內部控制作業處理程式」案(四)本公司104年度營運計畫案(五)廢除「辦理再保險(含保險合約)業務顯著風險移轉測試內部控制作業程式」(六)修訂本公司「風險管理委員會組織規程」案(七)維持本公司風險胃納及第二測度(八)修訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程式」案(九)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」案(十)修訂本公司「資金全權委託投資處理程式」案(十一)修訂本公司「國外投資作業手冊」案(十二)本公司擬購置大台北地區不動產案(十三)本公司103年度營業報告書及財務報表案(十四)本公司104年度委託『安永聯合會計師事務所』辦理各季財務報表、年度稅務報告、資本適足率報表之簽證費用案(十五)本公司103年度盈餘分配案(十六)變更本公司簽證會計師案(十七)召開104年股東常會相關事宜案(十八)修訂本公司「董事會議事規範」案(十九)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案(二十)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案(二十一)呈報薪資報酬委員會議事錄及本公司董事、經理人之薪資報酬案

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