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凡甲科技:董事會決議召開104年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 (3)修訂[誠信經營守則]。 (4)修訂[誠信經營作業程式及行為指南]。 (5)修訂[道德行為準則]。2.承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。3.討論事項一 (1)擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂[股東會議事規則]案。 (3)修訂[股東及監察人選任程式]案。 (4)修訂[從事衍生性商品交易作業程式]案。4.選舉事項:改選第八屆董事、監察人案。5.討論事項二解除董事競業禁止案。6.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下: A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 B.受理期間: 103/04/05~103/04/14下午五時前寄達或送達。 C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。

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