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系統電子:董事會決議召開民國104年股東常會公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段一號5樓4.召集事由:一、報告事項:1. 一○三年度營業報告書。2. 一○三年度監察人查核報告書。3. 一○三年度背書保證情形。4. 一○三年度資金貸與他人情形。5. 一○三年度從事衍生性商品交易情形。6. 募集公司債之原因及有關事項報告。7. 『公司治理守則』增訂報告。8. 『誠信經營原則』增訂報告。二、承認事項:1.一○三年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案。2.一○三年度盈虧撥補案並以資本公積彌補累計虧損案。三、討論暨選舉事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年4月2日起至104年4月13日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓)。

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