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創惟科技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心C廳)4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。3.訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項1.承認103年度營業報告書及財務報表。2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.改選董事及監察人案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、有關股東提案及提名相關事項:(一)依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。(二)依公司法第一九二條之一規定,受理獨立董事候選人提名相關事項如下:(1)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事之名額,本次股東常會應選2名獨立董事。(2)欲辦理提名之股東,應檢附被提名候選人姓名、學歷、經歷、持有股數、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。(3)凡有意提名之股東務請於民國104年4月20日17時前寄達或送達本公司股務組,並請自行敘明聯絡人、聯絡方式及釋明相關證明檔案,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(三)受理提名與提案期間:104年4月10日至104年4月20日17時止。(四)受理提名與提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205號12樓,電話:02-8913-1888)。

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