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萬潤科技:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:萬潤科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:經本公司104/03/20董事會決議通過 (1)內部人績效獎金發放 (2)內部人李賢銘副總經理晉升為執行副總經理 (3)103年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告 (4)103年度盈餘分配表 (5)資本公積發放現金案 (6)召開104年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容 (7)依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書 (8)為維護公司信用及股東權益所必要,依相關規定買回本公司股份, 應予以6個月內辦理銷除 (9)為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜 (10)對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜 (11)融資借款額度申請 (12)辦理現金增資發行新股案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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