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益得:公告本公司董事會決議召開民國一0四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業)4.召集事由:壹、報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。貳、承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項:1.修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.增選本公司董事四席(含三席獨立董事)及監察人一席案。4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。肆、其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。(本次應選三席)

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