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光洋科:公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科廠光鑫棟3樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營運概況報告(2)監察人審查本公司103年度查核報告(3)本公司對外背書保證相關事項報告(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分配案(三)討論事項(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案(4)討論修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案(5)討論通過董事及監察人續保「董監事責任保險」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月2日起至民國104年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(2)受理提案處所:光洋應用材料科技股份有限公司公關股務室(地址:台南市 安南區工業三路1號;電話:06-5110123)。(3)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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