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蕃新聞

永日化工:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號,鄉野莊地下一樓會議室。4.召集事由:(一)、報告事項:1.103年度營業狀況報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.報告訂定本公司「誠信經營守則」案4.報告訂定本公司「道德行為準則」案(二)、承認事項:1.承認103年度營業報告書暨財務報表案2.承認103年度虧損撥補案。(三)、討論事項:1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案2.訂定「監察人之職權範疇規則」案3.修訂本公司「公司章程」案4.本公司資本公積配發現金股利案(四)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理1%以上持股股東提案權受理股東之提案期間:104/04/10~104/04/20受理股東之提案處所:台中市大甲區日南里幼獅路59號(服務處資源課)

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