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熒茂:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司民國103年度營業報告。(二)監察人審查本公司民國103年度決算表冊報告。(三)本公司背書保證情形報告。(四)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」(五)訂定本公司「誠信經營守則」(六)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」二、承認事項:(一)承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國103年度虧損撥補案。三、討論事項:討論發行限制員工權利新股案四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:一、受理股東提案、審查標準及作業流程如下:(一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出104年股東常會議案。(二)議案內容:以一項並以三百字為限(包括標點符號)。(三)受理期間:自民國104年4月6日起至4月15日止,凡有意提案之股東請於民國104年4月15日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(四)受理處所:82841高雄市永安區永工一路17號9樓。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。

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