第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓4.召集事由:一、報告事項：(1)報告本公司103年度營業狀況。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告書。(3)報告本公司修訂「董監事及經理人道德行為準則」。(4)報告本公司增訂「誠信經營作業程式及行為指南」。(5)報告本公司增訂「員工道德行為守則」。二、承認事項(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。四、其他議案五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自104年4月2日至104年4月13日止。(2)受理股東提案處所：詮欣股份有限公司(地址：新北市汐止區大同路3段188號7樓董事長室收)。電話：02-8647-1251。